将赌注变成合法收入!

本地网络赌博集团以高酬劳为诱饵,吸引本地年轻男女注册空壳公司及提供银行账户,帮助他们洗钱。

据本报记者探悉,本地网络赌博集团每天所收取的赌注高达数百万令吉,但如何有效处理这笔庞大的款项,让它们变成合法收入来源,是一项极具考验的事。

消息指,赌博集团为了避开执法当局的追踪,而纷纷出尽法宝,甚至不惜砸重金「收买」本地年轻男女,注册空壳公司及提供银行账户,帮助他们将赌注「洗白」。

赌本汇入空壳公司

一名消息人士也向本报揭露,赌博集团如今会要求赌客将赌本汇入指定空壳公司的银行户头以换取筹码,集团在接收款项后,就会命令员工在短时间内,把钱再转入另一间亦是被他们租下的公司银行户头。

当金额转移完毕之后,赌博集团甚至会伪造交易记录,避免未来遭内陆税收局盯上。

「赌博集团每年都会为这些空壳公司向内陆税收局呈报收入,目的是避免自己被执法单位盯上,而集团首脑就能用这些洗白的资金,用来购买房产及土地。」

他说,赌博集团除了通过社交媒体来招募年轻男女注册空壳公司,亦出高价向本地一些商家购买他们本身的商业注册及银行户头。

商家除了可选择以每个月1000至2500令吉租金租出户头之外,亦可以1万令吉将户头卖断给对方长久使用。

此外, 一名武吉安曼商业罪案调查部警官接受本报询问时指出,借出银行账户属违法行为,此举抵触刑事法典第424条文(不诚实转移或隐瞒财产),一旦罪成,将可被判监禁不超过5年或罚款,或两者兼施。