挪用一马百亿,政府控高盛高层!

(吉隆坡17日讯)大马政府入稟法庭提控4名一马发展公司(1MDB)关键人物,包括大马富商刘特佐,在发行总额65亿美元的3批债券中,挪用27亿美元(约112亿令吉)!

总检察长汤米汤姆斯今日发文告指出,大马政府提控4造,分別为高盛集团前东南亚地区董事长蒂姆莱斯纳(Tim Leissner)、前银行家黄宗华(Roger Ng,译音)、一马公司前法律顾问卢爱璇(译音)及刘特佐。

文告表示,4造涉嫌发表虚假及误导性的声明,以在高盛集团为一马公司发行总值65亿美元的3批债券中,不当挪用27亿美元的资金。

3批债券分別为,一、一马能源有限公司透过志期为2012年5月18日的债券发行书,发行了总值17亿5000万美元的债券,每年利率为5.99%,並可在2022年赎回。

二、一马能源公司透过志期2012年10月17日的私募融资备忘录,发行了总值17亿5000万美元的债券,年利率为5.75%,可在2022年赎回。

三、一马国际投资有限公司通过志期为2013年3月16日的债券发行书,发行了总值30亿美元的债券,年利率为4.4%,可在2023年赎回。

文告说,来自高盛集团蒂姆及罗杰与刘特佐和卢爱璇及他人勾结,贿赂大马公职人员,以让高盛集团参选及获得债券的发行权。

文告称,过程中,高盛集团收取了高达6亿美元的承销费(yuran taja jamin),即比市价高出数倍的手续费用。

文告提到,除了私下收取不当挪用的资金,这些高盛集团的员工和高层也收取了数额庞大的红利。

文告表示,由纳闽金融服务管理局发出的债券发行书及私募融资备忘录含有不实、误导性的资料或存在疏忽,即误导投资者,让他们以为这些债券將用於合法的目的,实际上却是用作贪污及欺诈。

「被告设计及改编了这样的方案,以欺诈性的方式重塑债券,宣称是为了合法的目的,实际上他们知道,收益將被不当挪用。」

有鑑於此,文告说,被告已违反了《2007年资本市场与服务法令》第179条文,即使用操纵性及欺骗性的手段。

汤米汤姆斯指出,大马將4造的所作所为视为严重违法,为了惩戒他们,控方將追討刑事罚款,並要求法庭判处最高10年的监禁刑罚。

他形容,4造的欺诈行为已经影响了我国的资本市场,若不採取法律行动,將进一步削弱我国的金融体系、破坏市场诚信。

「他们標榜自己为著名的债券监管顾问,但,他们並不符合高盛集团的高標准,甚至远远低於此,因此,他们得负上责任。」

资料来源~东方日报